مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید

اقتصاد 100-رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

6 هزار خیریه ها متولی واحد ندارند / بازاری 40 هزار میلیارد تومانی بدون ناظر!

اقتصاد 100 - موسسات نیکوکاری، سازمان های مردمی یا در لفظی شناخته شده تر خیریه ها، مجموعه هایی هستند که به دلیل ماهیت فعالیت و حجم بالای ورود و خروج نقدینگی به آن، مستعد شکل گیری فسادهای بزرگی هستند. به این اعداد دقت کنید. هم اکنون ۶ هزار موسسه خیریه در سراسر ایران مشغول فعالیت هستند که همگی در کنار هم رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه را محقق می کنند.

ابعادی وحشتناک از تخلفات خیریه ها / از دلالی ارز تا ساختمان سازی با پول مردم!

اقتصاد 100 - در جند ساله اخیر اظهارات مقامات نشان می دهد موضوعاتی نظیر کلاهبرداری، ورود به حوزه انبوه سازی مسکن و حتی خرید و فروش گسترده ارز نیز از محورهای تخلفات موسسات خیریه بوده است.

پولشویی در خیریه ها معاف از مالیات !

اقتصاد 100 - در حالی که به نظر می رسد موسسات خیریه بستری مناسب برای پولشویی هستند به نظر کارشناسان، سازمان امور مالیاتی می تواند مانع چنین فعالیت هایی در خیریه ها شود.