نتایج جستجو :

  • جلوی واردات و فروش سامسونگ و ال‌جی را بگیرید

    اقتصاد100- قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای به رئیس جمهور درخواست کرده، در واکنش به اظهارات گستاخانه رئیس جمهور کره جنوبی، مصوبه ممنوعیت واردات محصولات کره ای از جمله سامسونگ و ال جی به شکل واقعی اجرا و با فروش این محصولات در بازار برخورد گردد.

  • ۴۶۰۰ بازرگان در ایران سالها اقتصاد پنهان داشتند و مالیات ندادند +فیلم

    سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور در بخش دیگری از اظهارات خود، تعداد پرونده‌های مشکوک به پولشویی ارسال‌شده از ناحیه این مرکز به مراجع قضائی را هزار و ۳۱ مورد عنوان کرد و گفت: منشأ احتمالی این پرونده‌ها، جرایم مرتبط با «قاچاق کالا و ارز»، «سوءاستفاده از حساب اجاره‌ای»، «قاچاق مواد مخدر»، «کلاهبرداری» و «تأمین مالی تروریسم» بوده است.

  • فیلم روایت اژه ای از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی

    کارت اجاره‌ای به افراد غیر بازرگان می‌دهیم بعد تلاش میکنیم تخلف آنها را ردیابی کنیم، سپس پرونده‌ها راهی دادگاه می‌شود!

  • خرید و فروش آیفون ۱۴ اپل ممنوع و غیر قانونی است

    رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفت خرید و فروش آیفون ۱۴ اپل ممنوع و غیر قانونی است.

  • هشدار جدی به اجاره دهندگان "کارت ملی" در خرید دلار / چه بلایی سر یارانه می آید؟

    رکنا: در پی تغییر قیمت‌ها در بازار ارز،‌ بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۰۰۰ دلار با نرخ توافقی از صرافی‌ها نیز رونق گرفته است که بازار متشکل ارزی و قوه قضائیه نسبت به این موضوع به مردم هشدار داده‌اند و آن‌ها را از تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز آگاه کرده‌اند.

  • کارت ملی را برای خرید ارز اجاره ندهید

    درپی تغییر قیمت‌ها در بازار ارز،‌ بازار اجاره کارت ملی برای خرید ۲۰۰۰ دلار با نرخ توافقی از صرافی‌ها نیز رونق گرفته است که بازار متشکل ارزی و قوه قضائیه نسبت به این موضوع به مردم هشدار داده‌اند و آن‌ها را از تبعات پولشویی و قاچاق کالا و ارز آگاه کرده‌اند.

  • معرفی 300 نفر پولشو

    رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.

  • شرکتهای خارجی در قاچاق سیگار خیابان مولوی

    اقتصاد 100: نمایندگان فروش شرکت‌های خارجی چند ملیتی jti و bat با ماهیت انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی بازار مولوی تهران را محلی برای فروش محصولات قاچاق سیگار کرده‌اند.