شناسایی فعالان غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان
پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.
به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضائی ارسال شده است.
در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمز ارز نیز در دستور کار است.
انتهای پیام/
![بهترین گوشی های شیائومی تا 15 میلیون تومان [اردیبهشت 1403]](https://cdn.eghtesad100.ir/thumbnail/HqJm4EEITni3/1dA0ucqfO0I5liTI-ngclnI_9RGco4et_nVR_h0uLYR39aCC5C5DVastxUAWOBqrS6UeLChpgz5yLVFlSserejdRPSBIAZaCUMrdnxjt7lriZNnuxqo7wg,,/%DB%B2.jpg)
ارسال نظر